I Danske Banks filial i Estland ble det i perioden 2007-2015 gjennomført et stort antall mistenkelige transaksjoner. Banken har undersøkt aktivitetene, og konklusjonene finner du i en egen rapport.  

Undersøkelsene har til nå avdekket kritikkverdige forhold og mangelfull oppfølging både i Estland og i bankens hovedkontor i Danmark. 

Danske Bank har iverksatt endringer i organisasjon, opplæring og rutiner for å forhindre at noe liknende skal kunne skje igjen. Bankens norske konsernsjef Thomas Borgen har trukket seg fra sin stilling. 

Saken er fremdeles under etterforskning i Estland, Danmark og USA. Det innebærer at foreløpige funn vil kunne bli supplert med ytterligere informasjon. 

Danske Bank i Norge har under forhandlingene redegjort for hvitvaskingssaken. Forhandlingene har ledet frem til en oppdatert bankavtale og et videre samarbeid med Danske Bank fra 1. januar 2019.